A UAE-Solutions cégcsoport a UAE Pénzügyminisztérium/Központi Bank által szabályozott AML direktívák alá esik. A közhiedelem ellenére az Egyesült Arab Emirátusokban kôkemény pénzmosás ellenes követelményeknek kell megfelenie a hozzánk hasonló szolgáltatòknak (“Designated Non-Financial Business” kategóriába tartozunk).
Dániel, a UAE-Solutions alapítója és vezérigazgatója és Hema, cégcsoportunk pénzügyi vezetôje okleveles Pénzmosás ellenes szakértôk (Certified Anti-Money Laundering Specialist by Zabeel Institue, UAE). Emellett, vállalatcsoportunk minden egyes főállású/részmunkaidős csapattagja részt vett AML-képzésen, fél évente pedig frissítô képzéseket tartunk a teljes csapatnak.
Szigorú AML-irányelveket, procedurákat tartunk fent és proaktívan végezzük ügyfeleink átvilágítását (AML Screening, KYC, EDD). Követjük a FATF40 ajánlásait, nem kötünk kompromisszumot az ügyfél-átvilágítási és KYC-folyamatok terén. Rendkívül fontos számunkra, hogy megőrizzük jó hírnevünket mind a kormányzati hatóságok, mind a partnerek előtt.A Pénzmosás ellenes átvilágításokat elôsegítô, DIFC bázisu “IDENFO” software-t használunk.