A pénzmosás elleni (AML) megfelelés létfontosságú eleme az üzleti tevékenységnek a vállalati szolgáltatók számára, mint mi. Az Egyesült Arab Emírségek kiváló példa arra, hogy mennyire lehetnek szabályozott iparágak és vállalkozások. Az UAE-Solutions proaktívan foglalkozik a megfelelőségi kockázatértékeléssel kapcsolatban, és szilárd AML-politikákkal rendelkezik. Szigorúan betartjuk a FATF40 ajánlásait, és nem teszünk kompromisszumot az ügyfelek átvilágításában és a KYC folyamatokban. Hírnévünk erős megőrzése mind a kormányzati hatóságok, mind a partnerek előtt, rendkívül fontos. Míg Daniel, az UAE-Solutions alapítója és vezérigazgatója minősített pénzmosás elleni szakember, a vállalat minden egyes teljes munkaidős/részmunkaidős csapattagja AML képzésen ment keresztül.
Dániel, a UAE-Solutions alapítója és vezérigazgatója és Hema, cégcsoportunk pénzügyi vezetôje okleveles Pénzmosás ellenes szakértôk (Certified Anti-Money Laundering Specialist by Zabeel Institue, UAE). Emellett, vállalatcsoportunk minden egyes főállású/részmunkaidős csapattagja részt vett AML-képzésen, fél évente pedig frissítô képzéseket tartunk a teljes csapatnak.
Szigorú AML-irányelveket, procedurákat tartunk fent és proaktívan végezzük ügyfeleink átvilágítását (AML Screening, KYC, EDD). Követjük a FATF40 ajánlásait, nem kötünk kompromisszumot az ügyfél-átvilágítási és KYC-folyamatok terén. Rendkívül fontos számunkra, hogy megőrizzük jó hírnevünket mind a kormányzati hatóságok, mind a partnerek előtt.A Pénzmosás ellenes átvilágításokat elôsegítô, DIFC bázisu “IDENFO” software-t használunk.